Un'indagine civile e penale delle Bahamas sullo scandalo FTX
È in corso un'indagine delle Bahamas sullo scambio FTX. Il coinvolgimento della Commissione per i titoli insieme all'unità di informazione finanziaria del Primo Ministro e all'unità per i crimini finanziari stanno collaborando a questa indagine.
0
Italiano
English
Deutsch
Spanisch
Português
Русский
Türk
Français
عربيه
Nederlands
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
čeština
Magyar
Lietuvių
Ελληνικά
日本
한국인
Suomalainen
Svenska
Norsk
Dansk
български
Latviski
中国人
فارسی In questo momento è in corso un'inchiesta nazionale su uno dei più grandi scandali di Crypto, che indaga sulla caduta di FTX Exchange e su trasferimenti discutibili di ingenti somme di criptovalute. Il procuratore generale delle Bahamas e il ministro degli affari legali hanno entrambi confermato che il crollo della piattaforma è al centro di un'indagine attiva da parte delle autorità.
Il ministro degli affari legali, Pinder, ha rilasciato una dichiarazione nazionale sul caso sulla pagina Facebook del suo ministero, osservando che gli affari dei mercati digitali FTX sono sotto controllo sia delle autorità civili che penali. Continua affermando che "la Securities Commission, la nostra unità di intelligence finanziaria e l'unità per i crimini finanziari della Royal Bahamas Police Force continueranno a indagare sui fatti e sulle circostanze riguardanti la crisi di insolvenza di FTX e qualsiasi potenziale violazione della legge delle Bahamas".
Le autorità che hanno condotto le indagini hanno anche notato che avrebbero ritenuto responsabili individui o società che si trovassero a compiere azioni illegali o commettessero illeciti durante le loro indagini.
"Questi eventi ci ricordano le lezioni apprese dai titoli e da altre normative finanziarie sulla necessità di una forte cooperazione transfrontaliera. Il pubblico di tutto il mondo sarà servito al meglio da una forte cooperazione normativa internazionale".
Dall'inizio delle indagini si sono verificati una serie di eventi. La licenza di FTX è stata revocata. Ordinato di sospendere gli affari e spogliato il suo direttore il 10 novembre. Due giorni dopo, la commissione ha ordinato a FTX di trasferire tutte le risorse digitali FDM nel proprio portafoglio digitale per custodia.
Nella diretta Facebook, Pinder ha anche affermato che l'autorità di regolamentazione delle Bahamas ha adottato ulteriori misure di protezione che erano già state approvate dalla Corte Suprema, tuttavia i dettagli di queste misure non sono attualmente rivelati al pubblico. Pinder ha affermato che questi risultati saranno rivelati quando "siamo fiduciosi che ciò non metterà a repentaglio alcun aspetto delle indagini in corso".
Dovresti investire $ 1.000 in FTT adesso?
Prima di considerare FTT, vorrai sentire questo.
Gli analisti di criptovalute stanno rivelando quelle che secondo loro sono le 3 migliori criptovalute che gli investitori possono acquistare in questo momento.
e FTT non era uno di loro.
Il servizio di investimento online che hanno gestito ha battuto il mercato delle criptovalute di 30 volte. E in questo momento, pensano che ci siano 3 monete che sono acquisti migliori.
Impara i suggerimenti, i trucchi e gli approfondimenti dai professionisti per aiutarti a iniziare a trarre profitto dalle criptovalute! Registrati oggi gratuitamente e rivela 3 criptovalute che gli analisti ritengono stiano per esplodere nel 2023!
